「特殊詐欺の被害金50億以上をマネーロンダリング」深沢加瑞磨容疑者,谷口伸太朗容疑者ら6人を逮捕

管理人です。

>捜査関係者によりますと、深沢加瑞磨容疑者や谷口伸太朗容疑者ら6人は、
>去年、仲間と共謀して、特殊詐欺の被害金を複数の銀行口座に入金させるなどの
>資金移動を繰り返し、およそ4400万円の収益を隠した疑いがもたれています。

最近、特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングする組織の摘発が多いです。

金融機関の情報連携を始め、AIでの不正疑いの口座の取引モニタリング等が効果あるようですね。

連中は海外での暗号資産含めて資金移動するので通常とは異なる連続振込が検知されるようです。

怪しい口座間での資金移動も頻繁なので検知プログラムの精度が上がっているようです。

今後も従来は見逃されていた金融犯罪が摘発し易い体制になって欲しいですね。

関連情報なにか有りましたらコメント下さい。